Title: Приложение 21
Author: Prof-RomanovaAA
Last saved by: buh03

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое Акционерное Общество «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА»
1.3. Место нахождения эмитента | 403953, Волгоградская обл., г. Новоаннинский, пер Красные баррикады, 32
1.4. ОГРН эмитента | 1023405766053
1.5. ИНН эмитента | 3419004200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 33539-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.nzema.ru

2.1. Годовое общее собрание.
2.2. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания 24.04.2009г., место проведения: Волгоградская обл., г.Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32, актовый зал административного корпуса ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».
2.3. В годовом общем собрании акционеров имели право принять участие 64 акционера обладающих в совокупности 6479 обыкновенных (голосующих) именных акций общества. Зарегистрировались для участия в собрании 15 акционеров, обладающих в совокупности 4935 голосующих акций общества, что составляет 76,2 % от общего количества голосующих акций общества.
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» имеется.
Решения принятые на собрании, правомочны.
Вопрос 1: «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы 2008 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по первому вопросу Повестки дня Общего собрания  – 6479.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по первому вопросу Повестки дня – 4935
Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 76,2 %.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Тимченко С.А.       В докладе приведены показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год, обозначены основные проблемы, требующие решения, а также приведена информация о перспективах  развития Общества.

Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы 2008года.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:
  «За» –  4719  голосов, что составляет 95,6 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
  «Против» – 0 голосов 
  «Воздержался» – 0 голосов.
Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 216  голосов. 
Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы 2008 года.

Вопрос 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год , в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ) Общества, а также распределения прибыли за 2008 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по второму вопросу Повестки дня Общего собрания  – 
6 479.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по второму вопросу Повестки дня – 4935
Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 76,2 %.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:
По второму вопросу повестки дня выступила председатель ревизионной комиссии Медведицкова Е.С. Докладчик охарактеризовала основные данные бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год,  ознакомила участников собрания с заключением  ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год. По мнению ревизионной комиссии финансовые отчеты полностью и достоверно отражают финансово-экономическое положение предприятия на 01.01.2009г.
По результатам работы Общества в 2008 году получена прибыль в размере      22486     тыс.руб. Советом директоров рекомендовано дивиденды за 2008 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления.
Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Дивиденды за 2008 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления
Поставлено на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Дивиденды за 2008 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня  собрания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  «За» –  4719  голосов, что составляет 95,6 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
  «Против»  – 0 голоса                                                                                                                                                 
  «Воздержался» – 0 голосов.
Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов –  216     голосов. 
Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.
Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления.

Вопрос 3: «Выборы Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в   Общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу Повестки дня Общего собрания (с учетом принципа кумулятивного голосования)  – 6 479 x 5 = 32 395.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу Повестки дня (с учетом принципа кумулятивного голосования)
 – 4935  x 5  = 24675
Кворум по третьему вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 76,2 %.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу Повестки дня:
По третьему вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С., которая доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №1 от 04.02.2009 г.) на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты: 
1.	Александрин Александр Васильевич;
2.	Красиков Виктор Степанович;
3.	Железнова Наталия Сергеевна;
4.	Тимченко Людмила Григорьевна;
5.	Тимченко Сергей Александрович.
Уставом Общества численность Совета директоров Общества определена в количестве 5 человек

Поставлено на голосование: Избрать в  Совет  директоров Общества:
1.	Александрина Александра Васильевича;
2.	Красикова Виктора Степановича;
          3.    Железнову Наталию Сергеевну;
4	 Тимченко Людмилу Григорьевну;
5	Тимченко Сергея Александровича;.
Итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня Общего собрания:
Не возврат бюллетеней (шт./голосов) | 0
Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) | 0
Признано действительными бюллетенями (шт./голосов) | 15/24675

Кандидаты в члены 
 Совета директоров

Число голосов

| ЗА | ПРОТИВ ВСЕХ кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Александрин Александр Васильевич | 5570  (22,6%) | 0 | 0
2. Красиков Виктор Степанович | 2500  (10,1%) | |
3. Железнова Наталия Сергеевна | 5525  (22,4%) | |
4. Тимченко Людмила Григорьевна | 5525  (22,4%) | |
5. Тимченко Сергей Александрович | 5555  (22,5%) | |
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать в  Совет  директоров Общества:
1.	Александрина Александра Васильевича;
2.	Красикова Виктора Степановича;
3.	Железнову Наталию Сергеевну;
4.	Тимченко Людмилу Григорьевну;
5.	Тимченко Сергея Александровича.

Вопрос 4. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
В соответствии с п.6 ст.85 Федерального Закона  «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества,  а именно:
Члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления | Количество именных обыкновенных акций
1.Александрин Александр Васильевич | 1104
2. Железнова Наталия Сергеевна | 0
3. Красиков Виктор Степанович | 313
4. Тимченко Людмила Григорьевна | 405
5.Тимченко Сергей Александрович | 1513
6 Мейсарош Александр Николаевич | 5
ИТОГО: | 3340
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в   годовом Общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу Повестки дня Общего собрания 
 6 479  – 3340 = 3139
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу Повестки дня –  4935 - 3340 = 1595
Кворум по четвертому  вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 50,8%

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому  вопросу Повестки дня:
По четвертому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С., которая доложила, что на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества и на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 04.02.2009 г.) внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты: 
1.	Горемыкин Александр Павлович;
2.	Попова Любовь Николаевна;
3.	Медведицкова Елена Станиславовна.
Поставлено на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1.	Горемыкина Александра Павловича;
2.	Попову Любовь Николаевну;
3.	Медведицкову Елену Станиславовну.
                Итоги голосования по четвертому вопросу Повестки дня Общего собрания:
Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов) | 5/3340
Не возврат бюллетеней (шт./голосов) | 0
Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) | 7/216
Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов) | 3/1379

Кандидаты в члены 
Ревизионной счетной комиссии

Число голосов

| За | Против | Воздержался
1. Горемыкин Александр Павлович | 1379 (86,5%) | 0 | 0
2. Попова Любовь Николаевна | 1379(86,5%) | 0 | 0
3. Медведицкова Елена Станиславовна | 1379 (86,5%) | 0 | 0
Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов акционеров-владельцев  голосующих акций ,принимающих участие в общем собрании акционеров.
По итогам голосования  принято следующее решение: Избрать членами ревизионной комиссии
Общества:
1.	Горемыкина Александра Павловича;
2.	Попову Любовь Николаевну;
3.	Медведицкову  Елену Станиславовну.
Вопрос 5 : «Избрание членов счетной  комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по пятому вопросу Повестки дня Общего собрания  
– 6 479.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по пятому вопросу Повестки дня - 4935
Кворум по пятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 76,2 %.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу повестки дня:
По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания Железнова Н.С. доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №1 от 04.02.2009 г.) на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены счетной комиссии Общества внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты:
1.	Авдеева Светлана Ивановна;
2.	Белоусова Галина Владимировна;
3.	Годенкова Александра Павловна.

Поставлено на голосование: Избрать членами счетной комиссии Общества: 
1.	Авдееву Светлану Ивановну; 
2.	Белоусову Галину Владимировну; 
3.	Годенкову Александру Павловну.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:
Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов) | -
Не возврат бюллетеней (шт./голосов) | -
Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) | 7/216
Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов) | 8/4719

Кандидаты в члены 
счетной комиссии

Число голосов

| За | Против | Воздержался
1. Авдеева Светлана Ивановна | 4719 (95,6%) | 0 | 0
2. Белоусову Галину Владимировну | 4719 (95,6%) | 0 | 0
3. Годенкова Александра Павловна | 4719 (95,6%) | 0 | 0
Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
По итогам голосования принято следующее решение: Избрать членами счетной комиссии Общества: 
1.	Авдееву Светлану Ивановну;
2.	Белоусову Галину Владимировну; 
3.	Годенкову Александру Павловну.

Вопрос 6. « Определение  размера вознаграждения  членам Совета директоров  за исполнение ими функций членов Совета директоров.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в   годовом Общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания  – 6479.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу Повестки дня  4935.
Кворум по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 76,2 %.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу Повестки дня:
По шестому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С., которая доложила, что Советом директоров Общества предлагается утвердить  вознаграждение   членам Совета директоров  за исполнение ими  функций членов  Совета директоров в размере  20 % от чистой прибыли  за квартал.
 Поставлено на голосование:. утвердить  вознаграждение   членам Совета директоров  за исполнение ими  функций членов  Совета директоров в размере 20% от чистой прибыли за квартал.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
  «За» –  4713  голосов, что составляет 95,5 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
  «Против» – 0 голосов 
  «Воздержался» – 3 голоса
Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 219 голосов. 
Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение:

Определить размер  вознаграждения членам Совета  директоров  ОАО»Новоаннинский завод ЭМА»  избираемым на данном  годовом Общем собрании акционеров – 20 % от чистой прибыли , по итогам  работы Общества за квартал.

Вопрос 7: «Утверждение  аудитором Общества ООО АФ «АКТИВ», г.Михайловка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в   годовом Общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания  – 6479.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу Повестки дня  4935
Кворум по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 76,2 %.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по седьмому вопросу Повестки дня:
По седьмому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С., которая доложила, что Советом директоров Общества предлагается утвердить аудитором Общества на 2009 год  – Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г.Михайловка.
 Поставлено на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2009 год – Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:
  «За» –  4716  голосов, что составляет 95,6 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

  «Против» – 0 голосов 
  «Воздержался» – 0 голосов.
Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 219 голосов. 
Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить аудитором Общества на 2009 год – Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.

По итогам голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания Председателем Счетной комиссии сделан доклад. Повестка дня годового Общего собрания акционеров исчерпана. На этом Общее собрание акционеров закончило свою работу.

27.04.2009 г.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор | | | С.А. Тимченко |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 27 | ” | Апреля | 20 | 09 | г. | М.П. |